إجراء التحقق من الهوية أمثلة على

أمثلة

1. وإذا لم يكن مبلغ المعاملة معروفا عند تنفيذ المعاملة، يتم إجراء التحقق من الهوية بمجرد أن يصبح الكيان الملزم بالإبلاغ على علم بالمبلغ، وبأنه يتجاوز الحد المالي.
2. 2-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن مجمل إجراء التحقق من الهوية تمّ بعد احتجازه بصورة غير قانونية، وأن الدولة الطالبة للتسليم قدمت صورة للشخص المطلوب تسليمه منذ البداية وأن تلك الصورة لا تتطابق مع سماته البدنية أو علاماته الفارقة ولو من بعيد.